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多部门联合大招一出诈骗漏洞一个个被堵上_[瓦罗兰#]

发布时间:2021-06-03 17:53:19 阅读: 来源:拉马厂家

根据近年来破获的案件,警方发现使用他人身份证倒卖银行卡已经成为了一条黑色产业链,这些非实名的银行卡大都是专供洗钱和诈骗犯罪,在山东准大学生徐玉玉遭电信诈骗致死案中,警方对提取徐玉玉9900元学费的银行卡进行了追查,直到被警方找到,这张卡的开户人才知道,自己两年以前在广东打工的时丢失的身份证,已被别人冒用并开卡,公安部建成的失效居民身份证信息系统,无疑也将能堵住利用他人丢失身份证办理银行卡进行电信诈骗的漏洞。

·堵上诈骗漏洞谨防受骗·

根据近年来破获的案件,警方发现使用他人身份证倒卖银行卡已经成为了一条黑色产业链,这些非实名的银行卡大都是专供洗钱和诈骗犯罪。在山东准大学生徐玉玉遭电信诈骗致死案中,警方对提取徐玉玉9900元学费的银行卡进行了追查,直到被警方找到,这张卡的开户人才知道,自己两年以前在广东打工的时丢失的身份证,已被别人冒用并开卡。公安部建成的失效居民身份证信息系统,无疑也将能堵住利用他人丢失身份证办理银行卡进行电信诈骗的漏洞。

除了上述措施,最高法、最高检、公安部、工信部、中国人民银行、银监会六部门也对电信诈骗出了不少“重拳”。例如,电话年底前实名率要达100%。电信企业(含移动转售企业)要严格落实电话用户真实身份信息登记制度,确保到2016年10月底前全部电话实名率达到96%,年底前达到100%。未实名登记的一律予以停机。对于新入网的用户,要通过采取二代身份证识别设备、联网核验等措施验证用户身份信息,并现场拍摄和留存用户照片。

一家运营商一人最多办5张电话卡。电信企业将对一证多卡用户进行清理,对同一用户在同一家基础电信企业或同一移动转售企业办理有效使用的电话卡达到5张的,不再为其开办新的电话卡。同时,清理规范一号通、商务总机、400等电话业务,对违规经营的网络电话业务一律依法予以取缔,对违规经营的各级代理商责令限期整改。

ATM非同名转账24小时后到账。各商业银行要抓紧完成借记卡存量清理工作,严格落实“同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张”等规定。自2017年起,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户(卡)或支付账户的单位和个人,5年内停止其银行账户(卡)非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户。

对经设区市级及以上公安机关认定为被不法分子用于电信网络诈骗作案的涉案账户,将对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停全部业务。自2016年12月1日起,个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账的,资金24小时后到账。

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